六盤水市分行聯(lián)動攔截涉詐資金
11月21日，郵儲銀行貴州省六盤水市分行依托與市反詐中心、公安機(jī)關(guān)建立的反詐聯(lián)動機(jī)制，成功攔截一筆80萬元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金，及時守護(hù)了客戶的財產(chǎn)安全。
當(dāng)日下午2點左右，六盤水市分行接到市反詐中心移交的風(fēng)險線索，轄內(nèi)雙水營業(yè)所某客戶名下賬戶即將有80萬元涉詐資金轉(zhuǎn)入。接到線索后，該分行立即啟動應(yīng)急處置流程，與市反詐中心及公安機(jī)關(guān)聯(lián)動，指導(dǎo)雙水營業(yè)所工作人員第一時間對涉事賬戶采取限額措施。
隨后，該賬戶被郵儲銀行風(fēng)控系統(tǒng)成功攔截。經(jīng)市反詐中心核查確認(rèn)，該筆資金確系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金。此次快速處置也為公安機(jī)關(guān)后續(xù)追查詐騙團(tuán)伙、打擊違法犯罪行為爭取了寶貴時間。
此次攔截成功并非偶然，而是六盤水市分行長期深耕反詐工作的結(jié)果。為筑牢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防護(hù)墻，該分行除在網(wǎng)點張貼警示海報、發(fā)放宣傳折頁等傳統(tǒng)方式外，還深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開展反詐知識講座，通過游戲互動、案例講解等形式，向民眾傳授“冒充客服”“虛假投資”“養(yǎng)老詐騙”等常見騙局的防范技巧，從源頭提升公眾的反詐意識。
下一步，六盤水市分行將繼續(xù)深化與市反詐中心、公安機(jī)關(guān)的合作，不斷創(chuàng)新宣傳教育方式，有效防范金融風(fēng)險，以更高效的措施和聯(lián)動，守護(hù)人民群眾的“錢袋子”，為構(gòu)建平安、無詐的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
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