50萬元辛苦錢保住了
“多虧了你們，我們家這50萬元辛苦錢可算保住了！”近日，連夜從江蘇坐飛機(jī)趕來的客戶張先生握著西安郵政工作人員的手激動(dòng)地說。張先生之前在網(wǎng)上投資了50萬元金融產(chǎn)品，要不是接到反詐民警的電話，他還被蒙在鼓里。
不久前，客戶歐女士來到陜西省西安市至樂村郵政營業(yè)所要求辦理50萬元取款業(yè)務(wù)。因金額較大，柜員劉迪在辦理業(yè)務(wù)中核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該筆資金于前一日剛?cè)胭~，次日便要支取，與正常的交易習(xí)慣明顯不符，便詢問客戶資金的來源。
歐女士稱，該筆資金為朋友還款，用于兒子結(jié)婚蓋房，并向工作人員出示了借條。劉迪查看借條發(fā)現(xiàn)，上面的字跡疑似同一人書寫，感到不對(duì)勁，便示意同事用電話聯(lián)系其“兒子”。交談中，歐女士的“兒子”言辭閃爍，對(duì)個(gè)人信息含糊其詞，甚至都不知道自己的生日，更不愿提供身份證號(hào)碼。經(jīng)系統(tǒng)查詢可疑名單，顯示為“煙臺(tái)反詐下發(fā)民族資產(chǎn)解凍人員，開卡、取款請(qǐng)認(rèn)真核實(shí)”。
一連串的不正常，讓網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管張佑瑋十分警覺。他迅速啟動(dòng)涉詐應(yīng)急處置預(yù)案，讓柜員一邊穩(wěn)住客戶，一邊按照內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控流程，聯(lián)系轄區(qū)反詐中心，報(bào)告可疑線索。反詐中心迅速安排警力趕到網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)，確認(rèn)借條系偽造后，立刻將歐女士控制起來。緊接著，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案件展開調(diào)查，得知?dú)W女士被電詐組織以“國家扶貧”的名義洗腦，受指使參與洗錢并支取涉詐資金，且提供了受他人指使的相關(guān)證據(jù)。公安機(jī)關(guān)據(jù)此迅速抓獲其他兩名嫌疑人，并第一時(shí)間通知了受騙客戶張先生。張先生和父親連夜乘機(jī)飛到西安，最終將50萬元被騙資金成功取回。
“被詐騙資金一旦‘出逃’境外是很難被追回的，這次50萬元涉詐資金能夠追回確實(shí)不易。今后要進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與反詐中心的溝通協(xié)作，建立健全常態(tài)化信息共享、聯(lián)合處置機(jī)制，遇有可疑情況及時(shí)報(bào)警，共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)?！狈丛p民警高度贊揚(yáng)郵政工作人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
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